ED, Ranchi has arrested three accused persons namely Sanjeet Kumar, Md. Irshad and Tapas Ghosh in case of Bhanu Pratap Prasad and Others- one of the cases of land scam being investigated under the provisions of PMLA, 2002 on 9/5/2024.

ED, Delhi Zonal Office has attached 7 immovable properties worth Rs. 4.72 Crore in the form of industrial and agricultural land situated at Khurja, Bulandshahar, U.P., in the Bike Bot Scam case under the provisions of PMLA, 2002. The properties were held in the name of M/s DSM…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए) न्यायालय, विशाखापट्टनम के समक्ष 27.03.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत वुचूला राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक सह अपीलीय आयुक्त, नगर प्रशासन, राजामुंद्री और उनके परिवार के सदस्यों के…

ED, Mumbai has provisionally attached immovable properties worth Rs. 52.73 Crore located in Navi Mumbai on 10/05/2024 in the case of M/s Monarch Universal Group under the provisions of PMLA, 2002.

प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), दिल्ली ने07.05.2024 को दिल्ली और एनसीआर में मेसर्स श्री राज महल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड(एसआरएमजेपीएल), मेसर्स गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड(जीजीपीएल), अशोक गोयल, प्रदीप गोयल, प्रवीण कुमार गुप्ता[प्रमोटर्स/निदेशक] तथा उन व्यक्तियों से जुड़ी कई फर्जी…

ED, Delhi has conducted search operations on 07.05.2024 at 11 locations in Delhi and NCR belonging to the M/s Shree Raj Mahal Jewellers Pvt Ltd (SRMJPL), M/s Ginni Gold Pvt Ltd (GGPL), Ashok Goel, Pradeep Goal, Praveen Kumar Gupta [promoters/directors] and several shell companies…

ED, Hyderabad has filed a Prosecution Complaint (PC) against Vuchula Rajendra Prasad, the then Regional Director cum Appellate Commissioner, Municipal Administration, Rajahmundry and his family members under the provisions of the PMLA, 2002 before the Special PMLA Court,…

प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), नई दिल्ली द्वारा7 और 8 मई2024 को नेपाल के धन शोधन अन्वेषण विभाग(डीएमएलआई) के महानिदेशक श्री पुष्प राज शाही के नेतृत्व वाली नेपाल के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी की गई ।यह भारत और नेपाल की धन-शोधन निवारण की दोनों एजेंसियों…

ED, New Delhi has successfully hosted a bilateral meeting on the 7th and 8th May 2024 with the delegation from Nepal led by Mr. Pushpa Raj Shahi, Director General, Department of Money Laundering Investigation (DMLI), Nepal. This was the first head of the agency level meeting…

ED, Lucknow has provisionally attached immovable and movable properties in the form of 18 agricultural lands pertaining to Liquor Manufacturing Unit situated at Tapri Saharanpur, UP and amount in bank account worth Rs. 20.38 Crorebelonging to M/s Cooperative Company Limited…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने 03.05.2024 को इंडियन बैंक, फरीदाबाद, हरियाणा की बल्लभगढ़ शाखा में पुनीत कुमार के उनकी मां के नाम पर प्रबंधित लॉकर से 14.04 करोड़ रुपये मूल्य का 19.500 किलोग्राम सोना बरामद और जब्त किया है। पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के दौरान, मोती नगर,…

ED, Hqrs. office has recovered and seized 19.500 Kg of Gold valued at Rs.14.04 Crore from the locker of Punit Kumar, maintained in the name of his mother with Ballabhgarh branch of Indian Bank, Faridabad, Haryana on 03.05.2024. During investigation under PMLA,2002, Punit Kumar @…

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत उनकी गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप 01.05.2024 को परविंदर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह निवासी हलद्वानी, जिला,नैनीताल के आवास पर तलाशी ली। तलाशी अभियान के दौरान आज तक130.48 रुपये के बराबर मूल्य़…

ED, Dehradun conducted a searchon 01.05.2024 at the residence of Parvinder Singh s/o Surjeet Singh r/o Haldwani, Dist. Nainital, consequent to his arrest under the provisions PMLA, 2002. 268.2263 Bitcoins, equivalent value of Rs. 130.48 Crore (approx.) as on date were seized…

प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने विनोद तुकाराम खुटे, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा दुबई से संचालित फर्जी पोंजी/मल्टी लेवल मार्केटिंग योजनाएं/अवैध विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नामतः वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज, मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस, मेसर्स काना…

प्रवर्तन निदेशालय(ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले की चल रही जाँच में लगभग 205.49 करोड़ रुपये की18 चल और161 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ED, Mumbai has conducted search operations on 02.05.2024, under PMLA, 2002 at various locations in Kolhapur, Pune and Nashik as part of ongoing probe in the case of bogus ponzi/multi level marketing schemes/illegal forex trading platforms namely VIPS Group of companies,…

ED, Raipur has provisionally attached 18 movable and 161 immovable properties worth Rs. 205.49 Crore (approx.) belonging to Anil Tuteja, Ex-IAS, Anwar Dhebar and others in the ongoing investigation of liquor scam in the State of Chhattisgarh.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने मेसर्स साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 30.04.2024 को सिकंदर सिंह चोकर, पुत्र धर्म सिंह चोकर, विधायक को गिरफ्तार किया है। इन पर गुरुग्राम में कई परियोजनाओं से…