Wherever I go, last visit with our Shreeti comes in mind & eyes are in tears. So is in Lucknow where I reached day before & leaving now. These pics were taken on her 17th birthday, we celebrated after finishing #FinCenFiles investigation in 2020. बेटू 🧒😭😢 कहाँ तुम चली गयी?
José Simón Elarba compró la empresa Fospuca a finales de 2014. En julio de ese año recibió una transferencia de más de un millón de dólares sobre la que nadie sabe nada
#FinCENFiles 📃
✍🏻 #ArmandoHistorias2020
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Entre 2009 y 2017, bancos internacionales reportaron transacciones sospechosas vinculadas con Venezuela por un monto de más de $4.800 millones, según mostraron los #FinCENFiles Cerca de 70% de ese monto involucró recursos públicos #ArmandoHistorias2020
armando.info/asi-ayudaron-l…
#FinCENFiles develó el rastro del dinero saqueado del erario público y sumó piezas al rompecabezas de la corrupción en Venezuela, donde los boliburgueses sacaron miles de millones de dólares del país mientras la economía se derrumbaba #ArmandoHistorias2020 armando.info/asi-ayudaron-l…
🎊Naša Dragana Pećo nedavno je postala deo Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara icj
Ova globalna mreža predvodila je neke od najznačajnijih međunarodnih novinarskih istraživanja, među kojima su #PanamaPapers , #PandoraPapers i #FinCENFiles
icij.org/journalists/dr…
In the #FincenFiles it was revealed Deripaska shifted $3Bn of suspicious origin through a small Latvian bank, Expobank
Veritas Universal transferred $329k in Aug 2014 for rent on a NY apartment for Deripaska's then wife Polina.
x.com/shady_inf0/sta…
#FinCENFiles En 2014 José Simón Elarba fungía como directivo de El Nacional, uno de los medios demandados por Diosdado Cabello. Entonces, muchos adujeron que tuvo un trato preferencial respecto de los otros acusados
#ArmandoHistorias2020
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José Simón Elarba compró la empresa Fospuca a finales de 2014. En julio de ese año recibió una transferencia de más de un millón de dólares sobre la que nadie sabe nada
#FinCENFiles 📃
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♾️bit.ly/3HJnllS
#FinCENfiles Vuil geld stroomt naar de machtigste banken ter wereld.
.dw.com/en/fincen-file…
.wsj.com/articles/lawye…
.trajectory.substack.com/p/trajectory-2…
.buzzfeednews.com/article/jasonl…
.occrp.org/en/asset-track…
.bbc.com/news/uk-542261…
José Simón Elarba, presidente de Fospuca, se ha negado a hablar de la empresa que en 2014 le transfirió más de un millón de dólares, una transacción que reflejaron los #FinCENFiles , aduciendo razones de confidencialidad
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#FinCENFiles José Simón Elarba compró la empresa Fospuca a finales de 2014. En julio de ese año recibió una transferencia de más de un millón de dólares sobre la que nadie sabe nada
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Perquisitions en cours pour 4 gd banques 🇫🇷 et le multirécidiviste HSBC pour fraudes aggravés
160 enquêteurs mobilisés, les montants détournés chiffrés en milliards d'€
Rien de nouveau depuis #FinCenFiles
KYC, AML & autres tartufferies de compliance n'ont jamais rien réglé...
#FinCENFiles En 2014 José Simón Elarba fungía como directivo de El Nacional, uno de los medios demandados por Diosdado Cabello. Entonces, muchos adujeron que tuvo un trato preferencial respecto de los otros acusados
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Reza Zarrab’s ex-courier spoke to us for months and shared previously unreported bank records, photos and other evidence of his ex-boss’s money laundering empire.
He’s in the #FinCENFiles .
Exclu: Organized Crime and Corruption Reporting Project & Courthouse News courthousenews.com/the-government…
El dinero de Odebrecht Venezuela se lavó en Holanda. Los #FinCENFiles mostraron dónde terminaron obras como el tren a Guarenas
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Bean🔥 Mark S. Zaid He once threatened the #FinCENFiles journalist, 'That's the Assange line. Be very careful.' He wants to slide down that slippery slope, for money I guess.
